Theo cáo trạng, vào đầu năm 2023, Kha Văn Lũy (sinh năm 1993, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu trước đây), Châu Thị Ngân (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) gặp Thịnh thỏa thuận làm hồ sơ xuất khẩu lao động Hàn Quốc.
Theo đó, Thịnh giới thiệu là giáo viên dạy tiếng Nhật ở chi nhánh của một công ty tại tỉnh Cà Mau có chức năng tuyển dụng lao động, thực hiện các thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chi phí một người từ 76 – 95 triệu đồng. Tùy theo công việc, phải đặt cọc trước trên 20 triệu đồng, thời gian làm thủ tục là 6 tháng.
Sau đó, Châu Thị Ngân và Phạm Thúy Vy (sinh năm 2000, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trước đây) giao cho Thịnh trên 117 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động Hàn Quốc.
Do tin tưởng, Châu Thị Ngân và Kha Văn Lũy tiếp tục giới thiệu và nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động Hàn Quốc giao cho Thịnh tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thịnh không làm thủ tục đi lao động Hàn Quốc mà chi xài cá nhân hết số tiền đó.
Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Thịnh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng, các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Thịnh 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, buộc bị cáo Thịnh phải khắc phục số tiền hơn 1,8 tỷ đồng cho các bị hại.
