Nhập lậu hàng điện máy núp bóng máy móc công nghiệp

SGGP

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Huỳnh Thanh Khiết (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Thanh Tùng (SN 1971, ngụ quận 12) cùng về tội “Buôn lậu”.

Mặc dù không đứng tên trên giấy phép thành lập, tuy nhiên mọi hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury đều do Nguyễn Thanh Phương (SN 1972, ngụ quận 10) trực tiếp điều hành và chỉ đạo thực hiện. Phương chỉ đạo 2 bị can Tùng, Khiết sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury và của Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước (do Phương mượn pháp nhân) để nhập khẩu hàng điện máy các loại đã qua sử dụng - thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Theo nhiệm vụ được phân công, Tùng sử dụng Token (chữ ký số) của 2 công ty trên để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, khai báo hàng hóa là máy móc sử dụng trong công nghiệp đã qua sử dụng; sau đó lập giả chứng từ làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu hàng. Theo kết luận định giá tài sản, hàng hóa nhập khẩu sai phạm trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thanh Phương, hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phương, chờ có kết luận giám định lại pháp y tâm thần sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khu đô thị du lịch biển phan Thiết là một trong 9 dự án mà Bộ Công an đề nghị tỉnh Bình Thuận cung cấp hồ sơ, tài liệu.

Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu 9 dự án “khủng” ở Bình Thuận

Nhằm giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị  UBND TP Phan Thiết cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện 9 dự án, hầu hết là các dự án bất động sản.

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Vụ án

Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“

Liên quan đến đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can này có quê quán ở tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, TP Hà Nội.