Cụ thể, trong quá trình kiểm tra thực tế ngày 9-4 (thông qua phương pháp thủ công kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ) đối với lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 307272010530/B11 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Công ty An Khang), lực lượng hải quan phát hiện 13.365 hộp thuốc lá điếu, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Đây là số hàng không được khai báo hải quan.
Trước đó, ngày 1-4, Công ty An Khang khai báo trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu gồm gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim loại. Người nhập khẩu hàng hóa tại Malaysia. Tờ khai được hệ thống phân luồng vàng và chuyển kiểm tra thực tế.
Bên cạnh đó, ngày 3-4, bằng các biện pháp nghiệp vụ nêu trên, lực lượng hải quan cũng phát hiện Công ty An Khang xuất lậu gần 12.000 hộp thuốc lá điếu, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Lô hàng không khai báo trên tờ khai hải quan. Trong khi đó, tờ khai hải quan số 307257237360/B11 ngày 27-3 chỉ thể hiện đơn hàng xuất khẩu gồm ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, bồn cầu bằng sứ, bàn cà phê. Người nhập khẩu tại Australia.
Theo Chi cục Hải quan khu vực II, Công ty An Khang có dấu hiệu tội “Buôn lậu” với tổng trị giá hàng vi phạm gần 6 tỷ đồng. Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.
