Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) 17 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí"; 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung là 28 năm tù (giảm 2 năm so với án sơ thẩm).
Các bị cáo: Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) bị tuyên án 5 năm tù (giảm 1 năm);
Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) 5 năm tù (giảm 2 năm); Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước) 5 năm tù (giảm 2 năm); Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước) y án 4 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 4 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng).
Đối với bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), tòa tuyên giảm từ 15 năm xuống 14 năm về tội "Nhận hối lộ"; giảm từ 13 năm xuống 7 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 năm tù (giảm 7 năm tù).
HĐXX nhận định, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thể hiện ý chí khắc phục hậu quả của vụ án khi đã tự nguyện nộp tiền, sử dụng tài sản đang bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả nên có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Lộc An khắc phục thêm 100 triệu đồng nhưng trong vụ án này, bị cáo có vai trò tích cực trong việc cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Bị cáo cũng đang bị TAND TP Hà Nội xét xử về một vụ án khác về tội nhận hối lộ. HĐXX cho rằng, mức hình phạt 4 năm tù mà TAND TPHCM tuyên là phù hợp nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo An.
Theo nội dung vụ án, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng, từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng.
Dù Xuyên Việt Oil vi phạm các quy định, nhưng bị cáo Hồng Hạnh hối lộ hàng tỷ đồng cho nhiều quan chức để công ty vẫn được cấp phép và nhận nhiều "ưu ái" trong kinh doanh xăng dầu và không bị cưỡng chế nợ thuế, phê duyệt hạn mức tín dụng...
Khi giữ các chức vụ lãnh đạo tại ngân hàng, bị cáo Lê Đức Thọ đã nhận 600.000 USD (13,8 tỷ đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh để phê duyệt hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng cho công ty này. Đến năm 2021, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông tiếp tục nhận hơn 22 tỷ đồng từ Mai Thị Hồng Hạnh để tác động đến chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre, giúp Xuyên Việt Oil vay 400 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp 40%.
