Cùng bị truy tố với ông Lê Thanh Thản còn có bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng (cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng trước đây), Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng trước đây), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông trước đây) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông trước đây) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Lê Thanh Thản bị khởi tố từ hơn 6 năm trước (ngày 5-7-2019) và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ, vụ án trên đã kéo dài nhiều năm với nhiều lần điều tra bổ sung.
Liên quan tới vụ án này, ngày 10-8-2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử những người trên. Tuy nhiên, cơ quan xét xử cho rằng một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa nên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
Cơ quan xét xử đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan, trong đó có việc xác định giá trị các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại 488 căn hộ để xác định phương án xử lý. Tuy nhiên, sau khoảng 1 năm, cơ quan điều tra chưa có kết luận điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc, Công ty Bemes thành lập năm 1992, hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản. Tháng 11-2009, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh cùng con gái mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Bemes, trong đó bị can Lê Thanh Thản nắm 90% cổ phần, giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Năm 2000, Công ty Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Tây trước đây để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008, Công ty Bemes được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội trước đây (sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào TP Hà Nội).
Theo quy hoạch, trên 17.000m2 đang quản lý, Công ty Bemes được xây nhà cao 31 tầng, 2 tầng hầm trên phần đất hơn 5.500m2. Trong đó, tầng 2-4 là trung tâm thương mại, tầng 5-31 tách thành 2 tòa tháp chung cư cao cấp và khách sạn. Khối nhà thấp tầng trên diện tích hơn 1.000m2, Công ty Bemes được xây 15 căn nhà cao 3 tầng. Giữa năm 2010, Công ty Bemes nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được đồng ý. Song, bị can Lê Thanh Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.
Với khu nhà cao tầng, bị can Lê Thanh Thản tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 m2 lên 6.817m2, tòa tháp A tăng từ 1.108 m2 lên 2.428m2, tháp B từ 1.099 m2 lên 1.928m2…
Tòa tháp B thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng 495 phòng khách sạn thành 1.582 căn hộ. Bị can Lê Thanh Thản còn chỉ đạo xây thêm một tòa CT6C không nằm trong phê duyệt với 438 căn hộ.
Từ tháng 3-2011, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Việc này nhằm mục đích để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư, nộp tiền theo tiến độ thi công.
Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng có 1.620 căn hộ, trong đó có tòa CT6C với 438 căn hộ. Tài liệu điều tra xác định tòa CT6C xây dựng trái phép. Do đó, có hàng trăm hộ dân không được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng tới quyền lợi của cư dân. Sau khi vụ án bị khởi tố, cơ quan điều tra và cơ quan công tố xác định số tiền thiệt hại trong vụ án là hơn 480 tỷ đồng.
