(SGGPO).- Sáng nay 6-1, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Bình (viết tắt Agribank Tân Bình).
Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi) nguyên là Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE. Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi) là Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt. Từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2009, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE do Nghĩa và người thân của Nghĩa đứng tên để lập hồ sơ vay vốn của Agribank Tân Bình, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi, cha của Trần Huỳnh Nghĩa) và Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng Hoa) dù biết hành vi phạm tội trên nhưng vẫn giúp sức qua việc ký hợp đồng giả với nội dung góp vốn đầu tư vào Công ty REE, ký hợp đồng góp vốn ba bên với Công ty REE và ngân hàng, đứng tên cổ phiếu giả của Công ty REE thế chấp chay tiền giúp cho Hoa và Nghĩa, ký phiếu thu giả nộp tiền vào Công ty REE, đưa tài liệu giả để Trần Thị Lệ Thu (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến Agribank Tân Bình nhận tiền và mang về cho Hoa.
Dù biết Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt và các cá nhân là người nhà của bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nhưng Nguyễn Tám (56 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Tân Bình) vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay. Dưới sự chỉ đạo này, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Agribank Tân Bình có liên quan đã ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền dù không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo; không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp. Việc làm của các bị cáo đã khiến Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Với chức trách nhiệm vụ là thành viên trong đoàn kiểm tra được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Phương Nam, nhưng bị cáo Nguyễn Trọng Luân (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) và Nguyễn Minh Hòa (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay. Việc này dẫn đến Agribank Tân Bình tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Phương Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4-2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tháng 4-2012, vụ án được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong quá trình thẩm vấn, nhận thấy vụ án có nhiều điều cần làm rõ nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình vụ án đang được điều tra bổ sung thì ông Nguyễn Tám chết do bị bệnh.
So với bản cáo trạng đầu tiên có 13 bị can bị truy tố (kể cả ông Nguyễn Tám), cáo trạng lần này của Viện KSND TPHCM truy tố thêm 2 bị can giúp sức cho Nguyễn Thị Phương Hoa lừa tiền, đó là Nguyễn Kim Dzoanh và Trần Huỳnh Trâm.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Như vậy, trừ ông Nguyễn Tám đã chết, được đình chỉ xét xử, có 14 bị cáo bị đưa ra xét xử:
- Nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Trần Huỳnh Nghĩa, Trần Thị Lệ Thu, Huỳnh Công Phúc, Phạm Duy Soạn, Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm.
- Nhóm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng": Đỗ Giao Toàn, Phạm Việt Văn, Đặng Thị Duyên Nghĩa, Ngô Đức Tài, Nguyễn Văn Chín, Võ Đức Hùng.
- Nhóm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng": Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa. Phiên tòa đang diễn ra phần thẩm vấn lý lịch các bị cáo.
ÁI CHÂN
