Vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Tân Bình: Truy tố 13 bị can

(SGGP).- Ngày 21-7, nguồn tin từ Viện KSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ sai phạm, chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình sang TAND TPHCM để chuẩn bị đưa ra xét xử.

Trong vụ án này, các bị can Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị truy tố cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân. 7 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình gồm Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên giám đốc), Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên phó phòng tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên trưởng phòng tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên phó phòng tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên trưởng phòng thẩm định) cùng bị đề nghị truy tố theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” – khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.

Liên quan trong vụ án, 2 bị can nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam – khu vực miền Nam Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm.

Từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2009, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, đã bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo trên được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của Nguyễn Tám, Phạm Việt Văn, Đăng Thị Duyên Nghĩa, Đỗ Giao Toàn, Ngô Đức Tài, Nguyễn Văn Chín, Võ Đức Hùng trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền nhưng không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp…

A.Chân