Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba

Sáng 8-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và 18 bị can bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực, Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại phiên tòa sáng 8-12. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM có 3 kiểm sát viên gồm: bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền và ông Châu Hoàng Sơn.

Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 2 Hội đồng xét xử. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 3 Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8-12. Ảnh: CHÍ THẠCH
Trước phiên xử, ghi nhận của PV Báo SGGP, toàn bộ khu vực xét xử đều được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Những người muốn ra vào trụ sở tòa được kiểm tra kỹ lưỡng; Xung quanh các tuyến đường gần tòa đều có lực lượng chức năng túc trực.
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 4 Người dân tới làm thủ tục để vào dự phiên tòa. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 5
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 6 An ninh được thắt chặt tại phiên tòa. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, bị cáo Nguyễn Thái Luyện được áp giải tới tòa. Bị cáo Luyện trông gầy hơn so với thời điểm bị bắt.

Đây là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ. Bên cạnh đó, có gần 5.000 người tham gia tố tụng gồm 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

Vì thế, để phục vụ cho phiên xét xử, TAND TPHCM đã phải dựng rạp, chuẩn bị ghế, quạt, lắp loa, trang bị màn hình lớn ở sân tòa. Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, để đảm bảo các đương sự được tham gia trình bày ý kiến tại phiên tòa, TAND TPHCM đã có thông báo về thời gian tham gia phiên tòa.

Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 7 Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8-12. Ảnh: CHÍ THẠCH 

TAND TPHCM đề nghị các bị hại lên phiên tòa theo đúng dự án và thời gian cụ thể. Khi đi mang theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 đến ngày 21-12-2022.

Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 8 Màn hình Led phục vụ phiên xét xử. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 9 Khu vực người dân theo dõi phiên tòa. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo cáo trạng, năm 2016, Luyện thành lập Công ty Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Một năm sau, công ty thay đổi lần thứ 3 với số vốn điều lệ nâng lên 1.600 tỷ đồng. Đồng thời, Luyện cho thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, vận tải...

Những công ty con đều do người thân, nhân viên thân tín của Luyện đứng tên. Các pháp nhân công ty này được Luyện thành lập dùng làm phương tiện cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 10 Bị cáo Nguyễn Thái Luyện lúc bị cơ quan điều tra khởi tố

Cụ thể, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, “núp bóng” hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử). Luyện và đồng phạm tự vẽ ra 58 dự án, trong đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, lừa bán cho hàng ngàn người, chiếm đoạt hơn 2.100 tỷ đồng.

Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng để người thân, nhân viên thân tín thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau đó, lập hợp đồng ủy quyền cho các công ty pháp nhân do Luyện lập ra để tự vẽ dự án không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định. Sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân với tư cách là chủ đầu tư các dự án không có thật này sẽ dùng truyền thông để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng.

Tiếp theo, Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ ra này với Công ty Alibaba. Từ đây, Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối cho khách hàng nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Sau khi khách đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tiền chuyển về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Bắt đầu phiên xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba ảnh 11 Ba anh em Nguyễn Thái Luyện (trái), Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực

Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện và đồng phạm hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày khách nộp tiền. Khách hàng còn được tư vấn rót mật vào tai là cho thuê lại với giá 2%/ tháng kể từ ngày ký nếu thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết khi đến hạn. Tất cả được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. 

Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như nêu trên, Công ty Alibaba cùng 22 pháp nhân trực thuộc không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác. Toàn bộ 22 pháp nhân trực thuộc cùng chi nhánh, đều không có hoạt động kê khai, báo cáo, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chỉ khai báo nộp thuế môn bài.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 18-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và 11 người khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015.