Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (sinh năm 1986, trú xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội “mua bán trái phép hoá đơn”.
Do hành vi của người này liên quan Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc do Lộc Văn Cảnh làm chủ nên Cảnh lo sợ Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra về công ty của mình.
Thông qua người quen, Cảnh tìm gặp và trao đổi với Nguyễn Sĩ Khoa nhằm nhờ Khoa tìm cách giúp liên hệ với các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng để công ty không bị điều tra; đồng thời bản thân Cảnh, nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ.
Lần đầu gặp mặt, Khoa chưa hứa sẽ giúp được Cảnh. Tuy nhiên, những lần gặp sau đó, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý giúp và 2 bên thỏa thuận chi phí là 1 triệu USD.
Ngày 25-1-2024, Lộc Văn Cảnh mang 637.000 USD giao cho Nguyễn Sĩ Khoa. Đáng nói, sau khi giao tiền cho Khoa thì Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ và trốn thuế. Về phần Khoa, sau khi nhận được tiền thì đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân mà không “chạy án” theo yêu cầu của Cảnh.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, Nguyễn Sĩ Khoa đã đưa ra thông tin gian dối cho rằng mình có khả năng liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để “chạy án” làm cho Lộc Văn Cảnh tin tưởng đưa 637.000 USD, tương đương 16 tỷ đồng Việt Nam (thời điểm năm 2024) cho Khoa chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
