Trước đó, ngày 22-4, chị T.N.H.L. (SN 2002, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) trình báo bị lừa gần 122 triệu đồng qua hình thức mở ví trả sau, vay tiền nhanh và mua hàng trả góp trên ứng dụng Momo. Các đối tượng hứa hẹn sau khi hoàn tất thủ tục sẽ hủy đơn hàng, xóa nợ và hoàn lại toàn bộ tiền kèm hoa hồng.
Ban đầu, đối tượng hướng dẫn chị L. mở ví trả sau trên ứng dụng Momo với hạn mức 8 triệu đồng và rút tiền về ví, sau đó các đối tượng gửi mã QR rồi bảo chị L. quét mã và giao dịch chuyển khoản số tiền đó qua tài khoản Momo có tên “Quan Chay Phương Mai”.
Ngày 14-3, là thời điểm đến hạn giao dịch trên ví trả sau của chị L., để tạo lòng tin, đối tượng đã chuyển vào ví điện tử của chị L. 8 triệu đồng để tất toán khoản vay.
Do tin tưởng nên chị L. đã nhiều lần làm theo yêu cầu của đối tượng. Những lần giao dịch đầu, đối tượng có chuyển tiền hoa hồng cho chị L., nhưng về sau các đối tượng lần lữa, rồi cắt liên lạc khi đến hạn thanh toán.
Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Khang khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, đồng thời chỉ ra đồng phạm là Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; hiện sống tại TPHCM), là người hỗ trợ tạo mã QR nhằm hưởng hoa hồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1-2025 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, Công an xác định có ít nhất 8 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
