(SGGP).- Ngày 13-1, Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bé Sáu (tên gọi khác Huỳnh Thanh Tiền, 31 tuổi), Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi, anh ruột Sáu) và Đoàn Văn Dứt (31 tuổi), cùng ngụ tỉnh Long An - để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 8-2015, Sáu đề nghị anh Huỳnh Hoài Thanh (ngụ quận Gò Vấp) thực hiện dịch vụ cho vay giả thanh toán. Theo đó, anh Thanh nộp tiền vào tài khoản số 050052165481 của Công ty TNHH TMDV Thạch Hưng Thành mở tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Lái Thiêu, rồi lập ủy nhiệm chi chuyển số tiền này vào tài khoản số 060095084039 của Công ty TNHH MTV Lý Hoa Phát mở tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Bình Trị Đông với nội dung thanh toán tiền mua cát, đá. Tiếp theo, anh Thanh sẽ sử dụng giấy rút tiền mặt của Công ty TNHH MTV Lý Hoa Phát để rút toàn bộ số tiền ra và nhận lại tiền trong ngày. Đổi lại, anh Thanh được hưởng lãi suất là 0,5% trên tổng số tiền.
Thực hiện thỏa thuận, ngày 19-8-2015, anh Thanh chuyển 1.765.300.000 đồng vào tài khoản của Công ty TNHH TMDV Thạch Hưng Thành. Tuy nhiên, ngay lập tức Sáu sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển 900.000.000 đồng vào tài khoản số 050041525761 của Công ty TNHH TM DV XD Phúc Thiên Phát mở tại Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Bình Dương và chuyển 865.500.000 đồng vào tài khoản số 070053462251 đứng tên Huỳnh Thanh Tiền mở tại Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch Mỏ Cày - Bến Tre. Được Sáu nhờ đi rút tiền từ hai tài khoản trên, hiểu đây là tiền lừa đảo, Kiệt không trực tiếp đi rút mà yêu cầu Nhựt đi rút tiền giùm. Dù biết đây là tiền phạm pháp, Nhựt vẫn đi rút tiền mang về cho Kiệt.
Vụ án đang được điều tra mở rộng. Những người dân bị lừa đảo với phương thức tương tự, đã từng chuyển tiền vào những tài khoản nêu trên có thể liên hệ Đội 8 Phòng PC46 - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08)38640508 để cung cấp thông tin.
ÁI CHÂN
