Theo cáo buộc, bà Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ tháng 8-2017.
Trong tháng 11-2022, bà Hạnh đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều địa phương, nói với các nhà đầu mức lợi nhuận cao nhằm huy động vốn.
 |
Bị can Hạnh |
Cơ quan chức năng xác định, thông qua hành vi trên, bà Hạnh đã thu trên 1.200 tỷ đồng của nhiều cá nhân. Sau đó, bà quay vòng tiền, sử dụng một phần để trả lãi cho nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt.
Sau khi tống đạt các quyết định tố tụng, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can. Qua đó, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan để điều tra.
