Các đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Hồ Nhịt Giểng (SN 1984, ngụ phường Mỹ Phước, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Phùng Thị Vĩnh (SN 1975, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Viết Duyến (SN 1979, ngụ phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, ngụ phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương); Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỷ đồng.
Trước đó, ngày 10-5-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Đến nay, trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự và “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
