Theo hồ sơ, qua xác minh đơn thư tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết luận UBND thị trấn Cái Nước lập phương án, trình UBND huyện Cái Nước phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước (giai đoạn 3) với giá cao hơn quy định, số tiền thu vượt trên 9,6 tỷ đồng. Thu phí chợ, thu tiền đóng góp của các tiểu thương với số tiền trên 9 tỷ đồng nhưng không lập biên lai theo quy định (tại thời điểm thu).
Đối với nguồn thu phí chợ, thu từ việc cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, được để lại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, chi phí quản lý là các khoản thuộc phạm vi, nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, UBND thị trấn Cái Nước không lập dự toán, kế toán, quyết toán thu - chi theo quy trình quản lý ngân sách xã.
Sau khi xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các công trình đầu tư xây dựng Chợ thị trấn Cái Nước và rà soát, xác minh làm rõ yêu cầu, phản ánh của các hộ tiểu thương theo quy định pháp luật.
Sau khi thanh tra, UBND huyện Cái Nước tiếp tục phát hiện thêm sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước và chuyển một số sai phạm sang cơ quan điều tra làm rõ.
