Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ sử dụng email giả chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng

Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Chương (sinh năm 1978), Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1973, cùng ngụ quận Gò Vấp) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chiều 20-9-2021, qua xác minh đơn tố giác tội phạm, Công an TPHCM phát hiện Chương đang bán gần 95.000 USD (hơn 2,1 tỷ đồng) tại ngân hàng ở quận Phú Nhuận. Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ 1 phiếu mua bán vàng, ngoại tệ, giấy rút tiền… Điều tra mở rộng, công an xác định Lan Anh là đồng phạm của Chương nên bắt giữ.

Kết luận điều tra xác định, tháng 2-2021, Lan Anh và Chương thỏa thuận lập Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở ở quận Gò Vấp). Chương làm giám đốc và đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở quận Phú Nhuận. Chương cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho Lan Anh cùng các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền.

Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ sử dụng email giả chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng ảnh 1 Bị can Lan Anh và Chương 

Sau đó, Chương truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email của Công ty M.F.I. và V.S.V. lấy cắp thông tin, lập giả email yêu cầu chuyển số tiền gần 95.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.

Chương được Lan Anh trả công mỗi tháng 10 triệu đồng và 5% số tiền mỗi lần rút theo yêu cầu của Lan Anh. Trước khi Chương rút gần 95.000 USD thì Lan Anh chuyển cho Chương 10 triệu đồng.

Lan Anh khai thỏa thuận với Chương về việc thành lập công ty nhằm mục đích giả email chiếm đoạt tiền của các công ty. Lan Anh hưởng lợi 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Ngoài ra, Lan Anh khai đã yêu cầu các cá nhân khác đứng tên thành lập công ty đăng ký mở tài khoản để cung cấp cho các đối tượng người nước ngoài để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, Lan Anh không biết và không lưu giữ thông tin các đối tượng này.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Chương trình diễn ra với hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM dự kiến tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại 5 địa điểm thuộc 4 quận, gồm: quận 1 (2 điểm), quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Thạnh với sự tham gia của 20-30 luật sư của các văn phòng luật sư uy tín trên địa bàn TPHCM. Chương trình diễn ra vào ngày 8-10.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.

Vụ án

Vụ án AIC: Luật sư phân tích về việc bị cáo bỏ trốn được người bào chữa kháng cáo thay

Mới đây, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) cùng những người bào chữa cho các bị cáo khác đang bỏ trốn có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trong vụ án vi phạm về đấu thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.