Trong số này có Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là "Thanh mười ngàn", SN 1972, ngụ quận Tân Phú), Đoàn Hồng Phúc (SN 1982, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6), Tô Mỹ Nhí (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau), Song Hỷ Phu (SN 1983, ngụ quận 11), Lê Quốc Dũng (SN 1970, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Cục QLTT TPHCM)…
Theo điều tra, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, ngày 5-5, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn đang tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc dưới hình thức binh xập xám, thắng thua bằng tiền tại số nhà 30/2, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
Tại hiện trường, công an thu giữ gần 160 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Quá trình điều tra, công an xác định nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền qua mạng trên trang web. Số tiền lời lỗ và tiền xâu được Nhí và một số người tính toán ghi lại trên máy tính, sổ ghi chép thanh toán với tỷ lệ Thanh (30%), Nhí (40%), Phúc (10%) và một số đối tượng khác.
Theo điều tra, năm 2017, Nhí quen với Hồng Phúc, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú. Thời điểm này, Phúc được giao quản lý một số tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá ở quận Tân Phú. Tháng 9-2019, Phúc thuê căn nhà trên rồi nói Nhí, Thanh lập sòng bạc bằng hình thức binh xập xám và đá gà qua mạng.
Nhựt Thanh khai năm 2018 có quen với Hồng Phúc (thời điểm này Phúc là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú). Thanh tổ chức sòng bạc núp bóng bãi xe ở đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Sau đó, bãi xe bị thu hồi nên Thanh cùng Phúc, Nhí tổ chức đánh bạc ở căn nhà trên.
Hồng Phúc khai nhận cuối năm 2019 thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo làm bãi giữ xe ô tô và giao lại cho Nhựt Thanh và Nhí làm cùng. Phúc khai cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám thu tiền xâu nhưng lại phủ nhận tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng. Tháng 1-2020, Nhí đến nhà đưa cho Phúc 30 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 10-2019 đến tháng 5-2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc với các con bạc gần 4,4 tỷ đồng, số tiền các con bạc đánh bạc gần 133 tỷ đồng. Nhóm chia nhau với tỷ lệ Thanh – Phúc – Nhí (70%) còn lại chia cho các đối tượng khác.
Với những chứng cứ, lời khai, hồ sơ của các bị can, Công an đủ cơ sở xác định Phúc có hành vi tổ chức đánh bài binh xập xám và đá gà qua mạng cùng các bị can trên ở căn nhà đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
