Theo thông tin ban đầu, sáng 30-5, Thắng đọc tin tức trên mạng xã hội biết được Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Biên Hòa (trong đó có phòng khám T.Đ) để điều tra về hành vi làm giả các loại giấy tờ khám sức khỏe, chứng nhận bệnh bán cho công nhân có nhu cầu nghỉ bệnh được quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Lúc này, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phòng khám T.Đ. Nghi phạm lên mạng tra cứu thông tin về phòng khám, biết được ông B.V.X. là người đại diện theo pháp luật của phòng khám. Tối cùng ngày, Thắng gọi vào số điện thoại phòng khám gặp ông X., tự giới thiệu mình tên Sơn (cán bộ Công an TP Biên Hòa), đã tham gia đoàn kiểm tra làm việc tại phòng khám T.Đ. và yêu cầu ông X. giao số tiền 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị. Nếu không giao tiền thì sau khi ông X. điều trị bệnh xong sẽ bị tạm giữ.
Ông X. tưởng thật nên hứa sẽ chi 300 triệu đồng để nhờ Thắng lo việc. Tuy nhiên, Thắng đề nghị phải đưa đủ 500 triệu đồng để thả 2 người ra. Khoảng 7 giờ ngày 31-5, Thắng chạy xe máy từ TPHCM xuống TP Biên Hòa lấy tiền. Khi đến nơi, nghi phạm gọi cho ông X. thì được anh M. (con trai ông X.) nghe máy. Thắng yêu cầu anh M. bỏ 500 triệu đồng vào một bao nylon đen để ở bụi cây trước Công an TP Biên Hòa rồi rời đi. Khi về đến nhà, anh M. nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra, truy xét, nhanh chóng bắt giữ Thắng. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận sau khi lấy tiền, nghi phạm về nhà ở TPHCM rồi lấy số tiền trên để trả tiền vay mượn do thua cá độ bóng đá.
