EU tiến hành chiến dịch chống rửa tiền tại Lebanon


Reuters đưa tin, Cơ quan tư pháp của Liên minh châu Âu (Eurojust) cho biết, các nước Pháp, Đức, Luxembourg đã thu giữ và phong tỏa số tài sản có tổng trị giá lên tới 120 triệu EUR (130 triệu USD) trong một chiến dịch lớn chống rửa tiền tại Lebanon.

Theo Eurojust, chiến dịch này liên quan đến một cuộc điều tra do giới chức Pháp tiến hành hồi năm ngoái về tài sản cá nhân của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh; theo đó 5 tài sản ở Đức và Pháp đã bị thu giữ, đồng thời một số tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Ngoài ông Salameh, chiến dịch trên cũng nhằm vào 4 cá nhân khác bị nghi ngờ biển thủ công quỹ tại Lebanon, với tổng số tiền hơn 335 triệu USD trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2021.

Theo các nguồn tin tư pháp, các ủy viên công tố của Liên minh châu Âu  (EU) đang tiến hành điều tra các cáo buộc ông Salameh liên quan tới hoạt động rửa tiền sau một cuộc điều tra tương tự tại Thụy Sĩ.

Đọc nhiều nhất

Các lỗ hổng về công nghệ là một trong các nguyên nhân dẫn đến mất cắp tiền điện tử

Rủi ro tiền điện tử ngày càng cao

Những năm gần đây, các sự cố nghiêm trọng liên quan đến tin tặc và lừa đảo trong thị trường tiền điện tử (tiền ảo) liên tục gia tăng, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Những sự kiện này là hồi chuông báo động về tính bảo mật và ổn định của thị trường tiền điện tử, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự an toàn của các khoản đầu tư mà họ bỏ ra.

Hồ sơ - tư liệu

Rủi ro tiền điện tử ngày càng cao

Những năm gần đây, các sự cố nghiêm trọng liên quan đến tin tặc và lừa đảo trong thị trường tiền điện tử (tiền ảo) liên tục gia tăng, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Những sự kiện này là hồi chuông báo động về tính bảo mật và ổn định của thị trường tiền điện tử, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự an toàn của các khoản đầu tư mà họ bỏ ra.

Chính trường thế giới

ASEAN củng cố lập trường nguyên tắc trong vấn đề Biển Đông

Ngày 4-2, tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bày tỏ sự kiên trì, củng cố lập trường nguyên tắc, tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông, hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả.

Chuyện đó đây

Sản xuất hydro từ nước biển

Một nhóm nhà khoa học Australia, Mỹ và Trung Quốc đã tìm ra cách điện phân nước biển thành nhiên liệu hydro mà không cần xử lý trước nguồn nước đầu vào.