Tại buổi họp báo, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đây là vụ án lớn, từ tháng 10-2022 tới nay, C03 đã khởi tố nhiều bị can với nhiều tội danh khác nhau. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
 |
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: GIA KHÁNH |
“Trong tháng 3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, có bị can Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước về tội “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ". Bà Nhàn là Trưởng đoàn Thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra, báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng”, Thiếu tướng Thành nêu rõ.
Trước đó, đầu tháng 10-2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.
