Hãng AFP ngày 19-6 đưa tin, Lee Bentley Farkas - cựu quan chức của một trong những ngân hàng thế chấp tư nhân lớn nhất nước Mỹ - vừa bị bắt với cáo buộc gian lận 1,9 tỷ USD. Các nhà điều tra cho biết L.B.Farkas đã biển thủ trên 400 triệu USD từ Colonial Bank và 1,5 tỷ USD từ cơ sở cho vay thế chấp Ocala Funding do Ngân hàng Taylor, Bean & Whitaker Corp (TBW) kiểm soát, để trang trải những thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.
Kế hoạch do Farkas sắp đặt đã khiến Colonial Bank, một trong 50 ngân hàng lớn nhất ở Mỹ và TBW, một trong những công ty cho vay thế chấp tư nhân lớn nhất nước Mỹ bị “sập tiệm” trong năm 2009. Giới chức trách cũng tìm thấy 22 triệu USD bị “mất tích” từ ông Farkas.
Ngoài ra, các quan chức còn nói rằng vụ gian lận này đã được mở rộng khi L.B.Farkas và các đối tượng khác đã cố gắng lấy được 553 triệu USD vốn cứu trợ của chính phủ dành cho ngân hàng này từ Quỹ Giải cứu tài sản khó khăn (TARP).
V.L.
