Cụ thể, ngày 17-7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của bà Đỗ Thị Thu Ph. (sinh năm 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh" - giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai, nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.
Tin tưởng đó là con mình, bà Ph. đã chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà Ph. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến Công an trình báo.
Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) tiến hành xác minh, khoanh vùng và xác lập nhân thân. Sau hơn 1 tuần truy vết, tổ công tác đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).
Ngày 3-8, trinh sát phát hiện đối tượng đang có mặt cùng gia đình tại TP Đà Nẵng. Ban chuyên án đã cử 2 tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.
Ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh tỏ ra quanh co, ngoan cố, nhưng với những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.
Nguyễn Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để lừa chuyển tiền vào các tài khoản “ma”. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Tổng số tiền nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
