Nội dung được yêu cầu điều tra bổ sung là một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Trước đó, vào tháng 12-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em trai Nguyễn Thái Luyện), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 bị can khác về hai tội 2 tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng mua đất nền, Nguyễn Thái Luyện hứa hẹn với khách rằng sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Theo lời cam kết của Luyện, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận “khủng”: 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng; trường hợp không muốn bán, khách hàng cho thuê lại thì sẽ hưởng lợi nhuận 2%/tháng. Tuy nhiên, sau khi đóng đủ tiền, các khách hàng không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết. Biết bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TPHCM nộp đơn tố cáo.
Quá trình điều tra vụ án cho thấy các bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ảo” làm mồi nhử.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ Lê Chí Thành
-
Bắt giữ một đối tượng vận chuyển 11kg ma túy vào TPHCM tiêu thụ
-
Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe
-
Quảng Ngãi: Nghi án nguyên Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa bị em trai chém tử vong
-
Viện Kiểm sát bác bỏ quan điểm đổi tội danh cho các bị cáo vụ Gang thép Thái Nguyên
-
Bắt giam một giám đốc lấy sổ đỏ của người khác đi vay tiền
-
Thanh niên giết bạn gái rồi lái xe máy tông vào xe ô tô tự sát
-
Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
-
Chơi gần đập Núi Ngang, 2 người trượt chân đuối nước tử vong
-
Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai bị cách hết chức vụ trong Đảng