Trả hồ sơ vụ án ông Diệp Dũng và đồng phạm trong sai phạm ở Saigon Co.op để làm rõ 8 vấn đề

VKSND TPHCM đã trả hồ sơ liên quan vụ án sai phạm trong sử dụng vốn huy động tại Saigon Co.op, gây thiệt hại gần 115,7 tỷ đồng, cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để điều tra bổ sung.


Diệp Dũng lúc còn đương chức
Diệp Dũng lúc còn đương chức

Ngày 27-11, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án ông Diệp Dũng (54 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và đồng phạm bị khởi tố về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Việc trả hồ sơ để Công an TPHCM điều tra bổ sung thêm 8 vấn đề.

Trước đó, vào ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng cùng tội danh trên.

Theo kết luận điều tra trước đó, Saigon Co.op trong quá trình hoạt động từ năm 1999 đến tháng 1-2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 là từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.

Thanh tra TPHCM xác định việc này thực hiện chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.

Ngày 19-8-2016, Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng trong huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.

Tiếp đó, bị can Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty trên, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, bị can Diệp Dũng tự ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11-10, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù với bị cáo Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan điều tra

Đề nghị truy tố "Hotgirl Tina Dương"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang).

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.