Theo bản án sơ thẩm, quá trình Cơ quan ANĐT Công an TPHCM thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án liên quan sai phạm tại Saigon Co.op. Tháng 9-2020, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã mời làm việc với Diệp Dũng.
Qua đấu tranh, Diệp Dũng khai về việc có người cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Qua kiểm tra điện thoại của Diệp Dũng, công an phát hiện tin nhắn từ 2 số điện thoại gửi cho ông này có nội dung liên quan đến tiến độ kiểm tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm tại Saigon Co.op.
Từ lời khai, Công an TPHCM đã làm việc với cán bộ thuộc tổ điều tra xác minh sai phạm ở Saigon Co.op. Nguyễn Hoài Bắc (thành viên tổ, sinh năm 1984, nguyên cán bộ công an công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an TPHCM) khai đã cung cấp thông tin quá trình xác minh vụ việc cho Lê Thị Phương Hồng (sinh năm 1979, kinh doanh tự do, người sống chung như vợ chồng với Bắc).
Từ thông tin trên, Hồng báo lại cho Diệp Dũng về tiến độ giải quyết, kết quả điều tra xác minh vụ sai phạm tại Saigon Co.op. Đây là những thông tin “mật” theo quy định của pháp luật.
Hồng khai đầu tháng 9-2020 trong quá trình chung sống, Bắc có mang tập tài liệu thể hiện kết quả làm việc với nhiều người về sai phạm tại Saigon Co.op, trong đó, có tài liệu kết quả làm việc của Diệp Dũng về nhà. Hồng xem và chụp, ghi chép lại và cung cấp cho Diệp Dũng.
Ngày 9-9-2020, Hồng và Diệp Dũng gặp nhau để trao đổi thông tin. Tối cùng ngày, tài xế của Diệp Dũng tới gặp Hồng đưa phong bì chứa tiền và vài giấy tờ.
Trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Diệp Dũng mức án 2 năm tù với tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị án Bắc 5 năm tù giam và bị án Hồng 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Sau đó, bị cáo Diệp Dũng kháng cáo kêu oan.
