Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trà thông qua Lan, Anh hoặc trực tiếp cho nhiều người vay hơn 921 tỷ đồng và thu về số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.
Bên cạnh đó, để thực hiện hành vi rửa tiền, Trà yêu cầu các con nợ khi đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi thì chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản khác để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hai vợ chồng bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
-
Bị cáo Mai Phan Lợi được giảm 3 tháng tù
-
Bắt tạm giam thiếu tá quân đội để điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong
-
Vụ cấp sai 65 sổ đỏ ở Đắk Nông: Đề nghị khởi tố vụ án
-
Bắt nhóm phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt
-
Tai nạn hy hữu xe chở du khách lao xuống bãi biển Phú Quốc
-
Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên địa bàn huyện A Lưới
-
Xe tải gây tai nạn làm 4 người tử vong ở huyện A Lưới chở quá số người quy định
-
Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
