Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trà thông qua Lan, Anh hoặc trực tiếp cho nhiều người vay hơn 921 tỷ đồng và thu về số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.
Bên cạnh đó, để thực hiện hành vi rửa tiền, Trà yêu cầu các con nợ khi đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi thì chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản khác để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cấp cứu kịp thời bé trai 4 tuổi bị bạo hành nhét vào tủ đông
-
Điều tra vụ “giật đồ cúng cô hồn” dẫn tới đánh nhau tại quận Gò Vấp
-
Đồng Nai: Liên tiếp triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi
-
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị phạt 7 năm 6 tháng tù vì nhận hối lộ
-
Tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ cháy nhà ở tỉnh Ninh Thuận
-
Huy động chó nghiệp vụ, máy múc phá tường nhà tìm kiếm 3 mẹ con trong vụ cháy ở Ninh Thuận
-
Thêm 11 công ty vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
-
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê khẳng định vô tội, tiếp tục kêu oan, chống án nếu bị tuyên có tội
-
Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn, khiến nhiều người thương vong
-
Khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy