Vụ làm giả giấy tờ ngân hàng - Truy tìm đối tượng “cò”

(SGGP).- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM vừa cho biết: qua điều tra mở rộng đường dây làm giả giấy tờ về xác nhận số dư trong tài khoản, bảo lãnh ngân hàng cho nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan điều tra phát hiện Trần Văn Phong (46 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú tại quận Phú Nhuận, TPHCM) có liên quan đến đường dây này.

Từ đầu năm 2012 đến nay, Phong chuyển đi tạm trú nơi khác, không xác định được nơi cư ngụ mới. Cơ quan điều tra đề nghị đương sự Phong liên hệ điều tra viên Lê Văn Tri Ân (Đội 8 PC46) theo số điện thoại (08)38640508, địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10 để giải quyết một số vấn đề liên quan vụ án.

Như Báo SGGP đã đưa tin, tháng 7-2012 PC46 đã khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây gồm Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can khai nhận đã làm giả Hợp đồng bảo lãnh của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất – chi nhánh Gia Định Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (nơi bị can Linh là cán bộ tín dụng) với nội dung bảo lãnh số tiền 1.865.000.000 đồng cho Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Cường; xác nhận Công ty Đông Cường đã ký quỹ 100% số tiền trên trong tài khoản tại Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất, dù trên thực tế Công ty Đông Cường không ký quỹ.

Tương tự, đường dây này cũng làm giả giấy xác nhận số dư 20 tỷ đồng tại ngân hàng cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An, làm giả giấy xác nhận số dư 50 tỷ đồng tại ngân hàng cho Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Lan. Theo lời khai của các bị can, trong “phi vụ” làm giả giấy xác nhận cho Công ty Xuân Lan, Phong đóng vai trò trung gian giữa công ty với đường dây và nhận từ công ty 120 triệu đồng. 

A. CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

Vụ án

Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“

Liên quan đến đường dây lừa đảo “tuyển cộng tác viên bán hàng online“, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can này có quê quán ở tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, TP Hà Nội.