(SGGP).- Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Phạm Công Danh (50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank vào tháng 9-2012, Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên là VNCB). Ngoài Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, bị can Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, người quen đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của VNCB. Kết quả điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất, có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Do vậy, có nhiều khoản tiền bị can Danh rút từ VNCB thực chất là phục vụ lợi ích bản thân của bị can. Cơ quan điều tra xác định bị can Danh và đồng phạm đã rút số tiền hơn 12.000 tỷ đồng của VNCB thông qua các hành vi: lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống CoreBanking của VNCB, lập hồ sơ khống thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 và 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM, rút tiền nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản trên các ủy nhiệm chi, rút tiền không có hồ sơ vay... Hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.
ÁI CHÂN
