Theo cáo trạng, từ ngày 28-5-2024 đến ngày 23-1-2025, tổ chức lừa đảo được các đối tượng người Trung Quốc (không rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Tổ chức lừa đảo trên đã thuê người Việt Nam để giả danh cán bộ công an cấp xã, phường của Việt Nam, gọi điện thoại cho người dân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cho các cháu nhỏ dưới 14 tuổi…
Cách thức của các đối tượng lừa đảo thực hiện: yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có tên "DICH VU CONG" giả mạo của Chính phủ Việt Nam trên website http://chinhphu.khaibaoshktd.com rồi cài mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, từ đó chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của các bị hại.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ tổ chức lừa đảo này đã chiếm đoạt của hơn 13.500 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 972 tỷ đồng.
Trong số các bị cáo trên, có 4 người bị cáo buộc giữ vai trò quản lý, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo gồm: Đỗ Văn Nghĩa (sinh năm 2000, lao động tự do; trú tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 1999, lao động tự do; trú tại TP Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (sinh năm 2002, lao động tự do; trú tại tỉnh Phú Thọ); Nìm Cún Pẩu (sinh năm 1984, lao động tự do; trú tại tỉnh Đồng Nai). Do đó, cơ quan công tố cáo buộc 4 bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số bị hại trên.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
