(SGGP).- Ngày 3-2, Bộ Tư pháp cho biết, đoàn cấp cao Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) do ông Gordon Hook, Tổng thư ký APG, làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên.
APG bày tỏ quan tâm đặc biệt đến việc hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân trong hoạt động rửa tiền và các hoạt động có liên quan. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho biết, vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân đã được Bộ Tư pháp, với tư cách là cơ quan nhiều lần được giao chủ trì xây dựng và sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, đã nghiên cứu, đề xuất đưa vào Bộ luật Hình sự qua các lần sửa đổi, bổ sung kể từ năm 1999.
Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, cần có sự nghiên cứu sâu hơn để đưa ra các cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục để có thể được thông qua trong lần sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Tuy Việt Nam chưa quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, nhưng trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam đã có các chế tài hành chính nghiêm khắc để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các pháp nhân như thu hồi giấy phép, phạt tiền, tịch thu tài sản... Các cá nhân liên quan thuộc pháp nhân đó sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hiện nay, Việt Nam và 31 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong Danh sách 3 do Lực lượng Đặc nhiệm phòng, chống rửa tiền (tổ chức chống rửa tiền liên Chính phủ - FATF) ban hành. Đây là danh sách các quốc gia có những thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và phải chịu sự giám sát liên tục của FATF về những tiến triển trong cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
ANH THƯ
