Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an TP Tuy Hòa đấu tranh, làm rõ, triệt xóa 3 điểm sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả trên địa bàn TP Tuy Hòa, thu giữ 5.581 can/chai, tương đương 15.710 lít dầu nhớt giả thành phẩm, cùng nhiều công cụ, phương tiện để sản xuất, mua bán dầu nhớt giả, trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, vào năm 2023, thông qua mạng xã hội, Hồng và Bảo biết được ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có bán nhớt phuy loại 200 lít không nhãn hiệu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với giá từ 4,5 triệu đồng - 5 triệu đồng/phuy.
Sau khi thống nhất số lượng, đơn giá, Hồng sử dụng tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng MSB chi nhánh Phú Yên và tài khoản của Bảo mở tại Ngân hàng MSB, chuyển khoản thanh toán cho đầu mối cung cấp dầu nhớt phuy ở TP Biên Hòa.
Sau khi mua được nhớt, Hồng và Bảo thuê xe vận chuyển hàng về cất giữ tại nhà, sau đó, mua can chứa nhớt các loại 1L, 4L, 18L để sang chiết, thêm một số chất phụ gia và tự thiết kế nhãn các loại nhớt khác nhau dán lên can nhựa và bán lẻ cho khách hàng thu lợi bất chính.
Qua khám xét, cơ quan điều tra còn phát hiện đối tượng Lưu Quỳnh Mi (sinh năm 1979, ở SH35 Apec Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hòa) cất giữ 2.229 can/chai, tương đương 23.419,4 lít dầu nhớt các loại nhãn hiệu Yamaha, Castrol, Shell, Honda không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 400 triệu đồng; đối tượng Đặng Thị Hiền (sinh năm 1986, ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) cất giữ 600 can/chai, tương đương 2.355 lít dầu nhớt các loại nhãn hiệu Mobil, Castrol, Shell, Diesel... không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 143 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp Công an TP Tuy Hòa củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của 2 bị can và các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
