Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay lừa đảo hơn 600 tỷ đồng ở An Giang

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, nguyên là kế toán, kế toán trưởng của các công ty về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. Đây là vụ án liên quan đến tiêu cực ở Công ty cổ phần Việt An (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay lừa đảo hơn 600 tỷ đồng ở An Giang ảnh 1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976, nguyên kế toán Công ty cổ phần XNK Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).

Trước đó, ngày 11-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An (đã bỏ trốn ra nước ngoài); Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần XNK Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã...

Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay lừa đảo hơn 600 tỷ đồng ở An Giang ảnh 2 Nhà máy thủy sản của Công ty cổ phần Việt An, nơi xảy ra vụ việc 

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc, cùng 2 Công ty cổ phần XNK Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Thị Minh Trâm, Huỳnh Thị Thơ Đào và Tống Duy Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền 601 tỷ đồng. Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Chương trình diễn ra với hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM dự kiến tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại 5 địa điểm thuộc 4 quận, gồm: quận 1 (2 điểm), quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Thạnh với sự tham gia của 20-30 luật sư của các văn phòng luật sư uy tín trên địa bàn TPHCM. Chương trình diễn ra vào ngày 8-10.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.

An ninh - trật tự

Thu giữ 6 chiếc cân gian lận ở làng chài Mũi Né

Liên quan đến clip du khách "tố" tiểu thương ở chợ hải sản làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dùng cân gian lận được đăng tải trên mạng xã hội, UBND phường Mũi Né đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Vụ án

Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 18-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và 11 người khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015.