Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Lê Thị Nguyệt hành nghề môi giới bất động sản. Sau thời gian thua lỗ, bị vỡ nợ, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền.
Nguyệt đưa ra nhiều thông tin gian dối như việc có khách mua đất cần đặt cọc gấp hoặc các lô đất đang có cơ hội sinh lời cao, hứa hẹn chia lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn để tạo lòng tin. Sau khi nhận được tiền, Nguyệt sử dụng để trả nợ cá nhân.
Từ tháng 12-2024 đến tháng 4-2025, Nguyệt đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết theo quy định.
