Theo điều tra ban đầu, để hợp thức hóa nguồn gốc cát bất hợp pháp khai thác từ khu vực sông Lam (thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An), các đối tượng đã mua bán hóa đơn khống, lập chứng từ giả nhằm che giấu vi phạm và qua mắt cơ quan chức năng.
Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC – hai nhà thầu thi công dự án tại TP Vinh (Nghệ An) – đã mua cát trôi nổi từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) nhưng không có hóa đơn hợp pháp. Để hợp pháp hóa nguồn gốc, các công ty này liên hệ với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để mua hóa đơn GTGT khống.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung làm Chủ tịch HĐQT), xuất bán tổng cộng 22 số hóa đơn GTGT khống, gồm: 14 hóa đơn cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi này lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
