Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025, hai đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo, giả danh nhân viên ngân hàng MB Bank, lập các fanpage như “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Vay vốn quốc tế 24/7”… rồi chạy quảng cáo nhắm đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, định cư tại Úc, Mỹ – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính bản địa.
Khi có người để lại thông tin, các đối tượng đóng vai nhân viên ngân hàng, tư vấn vay vốn và yêu cầu chuyển “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế”... vào các tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó chiếm đoạt tiền và cắt liên lạc.
Bằng thủ đoạn này, chỉ trong một tháng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.
Ngay sau khi phát hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng tại một căn nhà thuê nguyên căn ở phường Lâm Viên, TP Đà Lạt (trước là phường 8, TP Đà Lạt cũ). Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
