Quá trình điều tra cho thấy: Lương Thị Kim Hằng đã nói dối rằng có quen biết với người bạn trực tiếp sản xuất thẻ cào điện thoại nên có thể mua được với chiết khấu cao (14 - 15%).
Tin lời, nhiều khách hàng chuyển tiền cho Hằng để mua thẻ cào điện thoại. Thực tế, Hằng không mua được thẻ cào điện thoại với chiết khấu cao. Để khách hàng tin tưởng và chuyển tiền cho mình, Hằng mua thẻ cào chiết khấu thấp để giao theo thỏa thuận, rồi dùng tiền của khách hàng này mua thẻ cào giao cho khách hàng khác. Bị thiếu hụt do phải bù tiền, Hằng đưa ra thông tin gian dối là đang đầu tư cơ sở sản xuất thẻ cào riêng để khách hàng không phát hiện, tiếp tục chuyển tiền cho Hằng.
Sau khi chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng của các bị hại, Hằng bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị ai biết Hằng ở đâu, xin báo về Đội 8, Phòng PC03 - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10; điều tra viên thụ lý: Đại úy Bùi Minh Phúc, số điện thoại 0936974577.
* Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - đào tạo Toàn Thắng (trụ sở tại quận Tân Phú, TPHCM).
Theo kết quả điều tra ban đầu, dù không ký hợp đồng đại lý với các đơn vị viễn thông, không có giấy chứng nhận chủ điểm bán lẻ... nhưng Công ty Toàn Thắng vẫn tự đưa ra những thông tin tại website http://toanthang.net.vn về mức chiết khấu thẻ cào cao hơn mức thực tế đối với các đơn vị viễn thông để tạo niềm tin. Từ đó, Công ty Toàn Thắng ký các hợp đồng mua bán thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
Hiện nay bà Võ Thị Thu Hương (SN 1973, Giám đốc Công ty Toàn Thắng) đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM yêu cầu bà Hương liên hệ điều tra viên Nguyễn Anh Kiên, Đội 9, Phòng PC03 - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10; số điện thoại 0913671313 để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.
