Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM. Quá trình điều tra xác định: các đối tượng trong đường dây lừa đảo giả là nam thanh niên có quốc tịch các nước phát triển như Mỹ, Anh… và là người thành đạt để kết bạn với những người phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội Facebook; sau đó hứa hẹn kết hôn, bảo lãnh, gửi quà tặng có giá trị cho "người yêu".
Từ thông tin do đồng bọn cung cấp, các đối tượng khác trong đường dây đóng giả nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, cảnh sát kinh tế… liên lạc, yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để đóng phí vận chuyển, phí hải quan và tiền phạt vì trong gói quà có tiền. Tin vào lời hứa hẹn của người tình ảo, nhiều phụ nữ đã chuyển tiền và bị chiếm đoạt.
Một băng nhóm kết bạn qua Facebook để lừa đảo - Tài khoản Ngân hàng Sacombank
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Lâm Hoàng Yến Thu | 060115809469 |
| 03 | Nguyễn Minh Thông | 060116844004 |
| 04 | Nguyễn Thị Bích Hiền | 060116851426 |
| 05 | Nguyễn Thị Bích Hiền | 060116851507 |
| 06 | Nguyễn Thị Bích Hiền | 060116851558 |
| 07 | Lê Trường Hận | 060115807466 |
| 08 | Phùng Quang Hoàng | 060123824140 |
| 09 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 060049944661 |
| 10 | Phạm Đình Sang | 050057068784 |
| 11 | Phạm Đình Sang | 060125169794 |
| 12 | Nguyễn Đức Hoàng | 060125171519 |
| 13 | Nguyễn Văn Thoại | 050061585483 |
| 14 | Trần Quý Luân | 060123854155 |
| 15 | Huỳnh Hồng Ngọc | 060116525499 |
| 16 | Hoàng Thúy Oanh | 050062275526 |
- Tài khoản Ngân hàng BIDV
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Lê Trường Hận | 18910000030394 |
| 02 | Lâm Hoàng Yến Thu | 18910000030376 |
| 03 | Phạm Đình Sang | 18910000042399 |
| 04 | Trần Phú Cảnh | 36810000127440 |
| 05 | Nguyễn Đức Hoàng | 18910000042405 |
| 06 | Nguyễn Văn Thoại | 14110000249527 |
| 07 | Nguyễn Thị Cẩm Nâu | 31310000718109 |
| 08 | Trịnh Thị Kim Dung | 65510000212914 |
| 09 | Phạm Công Tuấn Vũ | 14110000249518 |
| 10 | Đặng Hoàng Yến | 71110000125330 |
| 11 | Lê Văn Thanh Bình | 18910000030385 |
| 12 | Nguyễn Thị Út | 66110002206334 |
- Tài khoản Ngân hàng Eximbank
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Nguyễn Thu Trang | 200015151195658 |
| 02 | Nguyễn Đức Hoàng | 210014948012581 |
- Tài khoản Ngân hàng HD Bank
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Lê Trường Hận | 023704070005748 |
| 02 | Huỳnh Hồng Ngọc | 023704070005747 |
| 03 | Phạm Đình Sang | 055704070004220 |
- Tài khoản Ngân hàng Maritime Bank
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Phùng Quang Hoàng | 04101017958291 |
| 02 | Nguyễn Đức Hoàng | 04401012967868 |
| 03 | Phạm Đình Sang | 04401012967859 |
| 04 | Trần Quý Luân | 04301013932664 |
- Tài khoản Ngân hàng Vietcombank
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Nguyễn Thu Trang | 0031000241476 |
| 02 | Trần Phú Cảnh | 0331000457279 |
| 03 | Nguyễn Đức Hoàng | 0421000483243 |
| 04 | Phạm Đình Sang | 0421000483241 |
- Tài khoản Ngân hàng Vietinbank
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Nguyễn Đức Hoàng | 101010010006714 |
| 02 | Phạm Đình Sang | 101010010006844 |
| 03 | Trần Phú Cảnh | 107000816456 |
- Tài khoản Ngân hàng ACB
| STT | CHỦ TÀI KHOẢN | SỐ TÀI KHOẢN |
| 01 | Nguyễn Văn Thoại | 214420819 |
| 02 | Huỳnh Hồng Ngọc | 211804999 |
| 03 | Lâm Hoàng Yến Thu | 190738379 |
| 04 | Đoàn Quang Trung | 210013599 |
| 05 | Huỳnh Hải Loan | 210868509 |
| 06 | Nguyễn Thị Cẩm Loan | 210953979 |
