Theo đó, Nguyễn Thị Ngọc Yến là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TPHCM. Quá trình làm việc, Yến móc nối với Tiêu Trần Quốc Huy (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho bà H. là chủ doanh nghiệp vay hơn 10 tỷ đồng, lãi suất 150%/tháng (tương đương 1.800%/năm), thu lợi hơn 3 tỷ đồng.
Băng nhóm còn lại do Hồng Long (SN 1996, ngụ quận 6, TPHCM) cầm đầu. Long cho nhiều người ở TPHCM vay với lãi suất lên tới 540%/năm. Để đường dây hoạt động, Long thuê Hà Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1999), Lâu Thanh Tuấn (SN 2003), Lê Văn Hiếu (SN 1977) trả lương từ 8 triệu đến 10 triệu đồng cho “đàn em” đi thu lãi khách hàng.
Khi khách không trả lãi đúng hạn, Long chỉ đạo “đàn em” nhắn tin đe dọa; dùng sơn trộn mắm tôm, chất bẩn tạt vào nhà khách vay. Nếu khách tiếp tục không trả, Long nói “đàn em” tạt vào nhà người thân hoặc hàng xóm của con nợ để uy hiếp, khủng bố đòi nợ.
Công an xác định nhóm Long đã tạt sơn nhằm cưỡng đoạt tài sản của nhiều người dân tại quận 6 và một số quận, huyện ở TPHCM từ năm 2022 đến nay. Nhóm này thu lợi hàng tỷ đồng.
Quá trình triệt phá 2 băng nhóm này, công an thu giữ nhiều tang vật như: Bình xịt hơi cay, mã tấu, dao và nhiều sổ sách.
