Sáng nay, xét xử vụ án lừa đảo lớn nhất Đà Nẵng

(SGGPO).- Sáng nay, 26-8, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án Trần Thái Vũ (sinh năm 1973), Giám đốc Công ty TNHH Trần Vũ (22 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng) và đồng bọn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “che giấu tội phạm”.

Trần Thái Vũ trước vành móng ngựa Ảnh: Nguyên Khôi

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2006 đến 3-2007, Trần Thái Vũ đã thuê Trần An Đức (sinh năm 1965, trú tại tổ 22, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thanh Dũng (sinh năm 1967, trú Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Đại Hùng (sinh năm 1969 (K50/H5/30 Lê Lai, Đà Nẵng), Đặng Ngọc Chương (sinh năm 1953, trú 263/24 Lê Duẩn, Đà Nẵng) và Hoàng Oanh (sinh năm 1933, trú tổ 30, phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở mang tên Trần Thái Vũ và Trần Phú Thái (cha của Trần Thái Vũ) đối với các lô đất tại số 22 Hùng Vương (quận Hải Châu); 126 và 126 B Tống Phước Phổ (quận Hải Châu) và 150 Trần Phú (quận Hải Châu) để lừa đảo chiếm đoạt của 7 Ngân hàng và 2 cá nhân với tổng số tiền lên đến 20,1 tỷ đồng.

Cụ thể, Trần Thái Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tân Chính (Đà Nẵng) 3,5 tỷ đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh TP Đà Nẵng 3,8 tỷ đồng; Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam 800 triệu đồng; Ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh Chi nhánh TP Đà Nẵng 800 triệu đồng; Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Cẩm Lệ (Đà Nẵng) 5 tỷ đồng; Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Chi Lăng (Đà Nẵng) 3,7 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương Chi nhánh Đà Nẵng 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trần Thái Vũ còn lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Đình Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hải Hưng, 24 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng) 300 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Bích Chi (K36/40 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) 200 triệu đồng.

Trần Thái Vũ còn sử dụng Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giả thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng để vay 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản vay này chưa giải ngân thì Vũ bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả.

Trần Thái Vũ còn nhận bán giúp cho Phan  Thái Huy (trú 321 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam) 2 ô tô mang BKS 53L-5202 và 43K-8728 nhưng khi bỏ trốn Vũ mang theo một chiếc để sử dụng, chiếc còn lại gửi sửa tại một ga-ra.

Đến nay, cơ quan Điều tra chỉ mới thu hồi được hơn 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự việc bị phát hiện (cuối tháng 3-2007), Trần Thái Vũ đã bỏ trốn khỏi Đà Nẵng nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 22-9-2007, thấy tình hình có vẻ “êm êm”, Trần Thái Vũ lén quay trở lại nhà ở phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) thì bị lực lượng cảnh sát điều tra bắt giữ vào lúc 0h ngày 23-9-2007.

Liên quan đến vụ án của Trần Thái Vũ, Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố Trần Hồ Hải Oanh (1982, người yêu của Vũ, trú 661 Trần Cao Vân, Đà Nẵng) và Bùi Minh Đức (1984, tài xế riêng của Oanh, người chở Vũ đi trốn, trú Phường Hoài Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Đây là vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lớn nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28-8.

NGUYÊN KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tội ác khó dung thứ

Tội ác khó dung thứ

Tháng 6-2020, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Bản án phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo, nhưng hành vi các bị cáo gây ra vẫn khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án

Khởi tố 2 công an liên quan đến Đường “Nhuệ”

Ngày 2-11, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ công an tại huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án” liên quan đến vụ án đàn em của Đường “Nhuệ” chém người gây thương tích nhưng chưa bị xử lý theo quy định.