Ngày 10-7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giam các bị can thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương: Nguyễn Đỗ Lăng (Tổng Giám đốc), Phạm Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (Kế toán trưởng), Phạm Thị Đức Việt (Phó trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng) để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".
Kết quả điều tra bước đầu xác định trong thời gian từ ngày 4-5-2021 đến 31-12-2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường.
Các bị can Lăng, Hưng
Theo đó, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%). Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%). Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).
Cơ quan An ninh điều tra xác định, sau khi thổi giá chứng khoán, các bị can Lăng, Hưng, Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán.
Bị can Việt sau đó được giao nhiệm vụ tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên để lãnh đạo công ty nắm được.
Vợ chồng bị can Lăng và bị can Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm thường xuyên hô hào, đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội nhóm. Hàng ngày, nhóm này đăng các bài viết tích cực để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua ba cổ phiếu này.
Cơ quan an ninh xác định, hành vi thao túng cổ phiếu của nhóm này đã thu lời bất chính hơn 157 tỷ đồng.
