Ngày 23-11, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh), Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Bùi Quang Chung (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn), Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981, ngụ quận 11), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, ngụ quận 8), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991, ngụ quận 8), Chung Trần Phương Duy (SN 1987, ngụ quận 4), Dương Khải An (SN 1996, ngụ quận 5) và Phạm Hoàng Việt (SN 1991, ngụ quận 10) về tội “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, từ kinh doanh tiền điện tử nên Tài và Hoàng có quen biết với anh L.Đ.Ng. (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức - quận 2 cũ). Năm 2018, Tài nghe lời anh Nguyên tư vấn nên bán khoảng 1000 Bitcoin (khoảng 100 tỷ đồng) để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans… trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ hết.
Chính vì thế Tài cho rằng anh Ng. lừa mình nên đã rủ Hoàng cùng tìm, bắt anh Ng. phải trả lại số tiền điện tử đã bị mất. Tài thuê nhiều người tìm nơi ở của anh Ng. và mua thêm súng bắn đạn bi, một số hung khí khác.
Những ngày đầu tháng 5-2020, nhóm Tài đã phát hện nơi ở của anh Ng. và tìm cách gắn định vị vào xe ô tô của anh này để theo dõi. Sau đó, nhóm Tài bàn bạc lên kế hoạch để dàn cảnh va chạm giao thông với xe của anh Ng. để tìm cách cướp tài sản.
Khoảng 19 giờ ngày 12-5-2020, qua định vị, nhóm này phát hiện anh Ng. di chuyển ra khỏi chung cư ở TP Thủ Đức (quận 2 cũ) nên đuổi theo. Khi xe anh Ng. đi tới cầu Thời Đại, phường Thạnh Mỹ thì Phốt đâm xe máy vào đầu xe anh Ng. và yêu cầu anh này phải xuống xe giải quyết va chạm.
Tuy nhiên, anh Ng. cho xe lùi lại lách qua xe của Phốt để tiếp tục đi. Lúc này, nhóm Tài đi xe ô tô phía sau không kịp đuổi theo xe anh Ng..
Sáng ngày 15-5, anh Ng. cùng vợ, con và em đi ô tô từ một chung cư về TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để thăm cha mẹ. Qua định vị, nhóm Tài nắm được hành trình di chuyển và đợi anh Ng. về TPHCM lựa đoạn đường Đồng Văn Cống sẽ ra tay.
Khẩu súng thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH Nhóm bàn bạc tất cả các thành viên gây án đều phải đeo khẩu trang và dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm anh Ng. mất phương hướng. Đồng thời, nhóm sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim chứa mực đỏ giả máu nhiễm HIV đe dọa buộc anh Ng. phải cung cấp mật khẩu để truy cập cướp Bitcoin trong ví điện tử anh này.
Nếu nạn nhân không có Bitcoin trong ví điện tử thì nhóm ép điện thoại cho người thân chuyển 1.000 Bitcoin cho Tài. Nhóm phân công từ người chặn xe, khống chế anh Ng. rõ ràng.
Khoảng 9 giờ 27 ngày 17-5, nhóm phát hiện xe anh Ng. di chuyển từ TP Bảo Lộc về TPHCM nên đứng ở đầu cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để nhận dạng xe anh Ng..
Đến 12 giờ 15 cùng ngày, nhóm phát hiện xe anh Ng. chạy qua nên đã lái xe đuổi theo đâm vào đuôi xe anh Ng.. Đức lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe anh Ng.. Sau đó, Chung cùng Đức, Thanh, Thành, Hùng xuống xe tiếp cận anh Ng. và khống chế đưa lên xe uy hiếp.
Sau đó, nhóm ép anh Ng. phải đọc mật khẩu điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân rồi thực hiện lệnh chuyển tiền ảo. Sau đó, nhóm còn yêu cầu anh Ng. gọi về cho người thân tiếp tục chuyển 1.000 Bitcoin vào ví điện tử của Tài. Do nghe tiếng anh Ng. la hét, người thân đã nghi ngờ nên nói không có tiền để chuyển.
Điện thoại di động của các nạn nhân. Ảnh: CHÍ THẠCH Sau đó, nhóm tiếp tục di chuyển về phường Thạnh Mỹ Lợi, dừng và bỏ các nạn nhân xuống. Nhóm lấy 3 chiếc điện thoại di động cùng 1 camera hành trình. Về phần các nạn nhân đã tới công an trình báo. Nhóm của Tài bán số Bitcoin được 18,88 tỷ đồng chia nhau tiêu xài, Tài giữ lại 5,33 tỷ đồng sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đáng nói, trong vụ án này có một số người tham gia khi đó là cán bộ công an công tác tại TPHCM như: Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi vụ việc được Bộ Công an điều tra truy xét bắt giữ thì cả 2 bị tước danh hiệu CAND.
Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh Ng. bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin quy đổi tương ứng 37,14 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45,1 triệu đồng. Tổng tài sản nhóm Tài chiếm đoạt của các bị hại là 37,186 tỷ đồng.
