Vòi vĩnh “hoa hồng”, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lãnh án

(SGGPO).- Ngày 10-8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ vòi vĩnh doanh nghiệp chung chi “hoa hồng” trên số tiền được giải ngân xảy ra tại Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định.

Dẫn giải bị cáo Nhật về trại giam

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 10-2010 đến tháng 01-2011, trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn và giải ngân cho Công ty TNHH Đất Vàng Len (trụ sở tại quận Phú Nhuận TPHCM), Phan Thanh Nhật (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) lợi dụng chức vụ được giao là Giám đốc Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định đã yêu cầu ông Võ Đình Minh – người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, phải đưa 3% trên tổng số tiền giải ngân 8.434.155.000 đồng thì mới giải ngân sớm.

Sau khi giải ngân, thấy đã nhiều lần điện thoại đòi tiền nhưng ông Minh chưa đưa nên ngày 12-1-2011, Phan Thanh Nhật tự soạn thảo, ký công văn thông báo Công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, đe dọa sẽ thu hồi vốn vay trước hạn. Việc làm trên nhằm buộc ông Minh phải đưa tiền đã hứa chi theo yêu cầu của Phan Thanh Nhật.

Về phần mình, do sợ mất phần, không được Phan Thanh Nhật chia chác lại nên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, ngụ quận 12) – chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định cũng nhiều lần điện thoại hối thúc ông Minh đưa cho mình 100 triệu đồng.

Những cuộc điện thoại trên đều bị ông Minh ghi âm và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 22-1-2011, khi Nguyễn Anh Tuấn nhận 50 triệu đồng, Phan Thanh Nhật nhận 48,5 triệu đồng từ đại diện Công ty Đất Vàng Len thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 4-2012, TAND TPHCM đã tuyên phạt hai bị cáo Nhật và Tuấn mỗi người 7 năm tù giam cùng về tội “Nhận hối lộ”; tịch thu sung công quỹ số tiền 98,5 triệu đồng mà bị cáo Tuấn, bị cáo Nhật đã nhận từ đại diện Công ty Đất Vàng Len và chiếc điện thoại di động dùng để ghi âm những cuộc trao đổi chung chi “hoa hồng”.

Cho rằng bản án sơ thẩm đối với mình quá nặng, bị cáo Nhật làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Nhật đã rút kháng cáo. Về phần mình, ông Võ Đình Minh kháng cáo xin được nhận lại số tiền 98,5 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.

Theo nhận định của hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm, thỏa thuận chung chi “hoa hồng” giữa hai bên là có thật, và số tiền 98,5 triệu đồng là số tiền được sử dụng vào việc đưa hối lộ. Hành vi đưa số tiền trên cho các bị cáo Nhật, Tuấn đã cấu thành tội “Đưa hối lộ”, nhưng do phía doanh nghiệp đã chủ động báo sự việc đến cơ quan điều tra trước khi bị phạt hiện nên không bị truy tố. Chiếc điện thoại di động dùng để thỏa thuận việc chung chi “hoa hồng” nên được xem là tài sản thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy bản án sơ thẩm quyết định tịch thu 98,5 triệu đồng và chiếc điện thoại di động là có cơ sở.

Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của đại diện Công ty Đất Vàng Len; đồng thời tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Phan Thanh Nhật mức án 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

ÁI CHÂN

* Trong hai ngày 9 và 10-8, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Hạnh 20 năm tù về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2005 - 2007, bà Phạm Thị Ngọc Xuân (41 tuổi, trú phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã cho Lê Thị Bích Hạnh (44 tuổi, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) vay gần 27 tỷ đồng. Hạnh dùng số tiền này cho vay lại hưởng chênh lệch. Tuy nhiên đến cuối năm 2007 kiều nữ này đã bỏ trốn ôm theo hàng chục tỷ đồng tiền nợ. 

Đ.TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bắt tạm giam “ông ngoại hờ” hiếp dâm cháu gái

Bắt tạm giam “ông ngoại hờ” hiếp dâm cháu gái

Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Minh (65 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 11kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 2-12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Vụ án