Hai bị cáo được xác định tham gia đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng của nhiều người dân tại TPHCM, Cần Thơ và Đồng Nai.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Giang và Kiều sang Campuchia làm thuê cho tổ chức tội phạm do một đối tượng người Trung Quốc điều hành. Đường dây này sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, dụ dỗ người dân tham gia “xử lý đơn hàng trực tuyến”, hứa hẹn hưởng hoa hồng 5 - 8%.
Trong vai trò được phân công, Giang dùng tài khoản Facebook giả để liên lạc, tạo lòng tin và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền; đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng cho tổ chức sử dụng. Kiều đảm nhiệm việc phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo và báo cáo kết quả cho đối tượng cầm đầu.
Từ tháng 3 đến tháng 4-2024, hai bị cáo cùng đồng phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, trong đó: hơn 2,28 tỷ đồng của một nạn nhân tại phường Bà Rịa (TPHCM); 1,3 tỷ đồng của một nạn nhân ở phường Phú Mỹ (TPHCM); 575 triệu đồng của một người dân Cần Thơ và hơn 2,47 tỷ đồng của một nạn nhân tại Đồng Nai. Tổng cộng, số tiền chiếm đoạt là 6,63 tỷ đồng.
Một phần tài sản đã được cơ quan chức năng thu hồi, trả lại cho bị hại. HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo mang tính chất có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt còn lại.
