Do nghi ngờ container hàng nhập khẩu do Công ty Doanh Gia mở tờ khai tại Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I (cảng Cát Lái) chứa hàng lậu nên ngày 22 và 23-10-2015, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng.
Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ hàng hóa trong container là hàng điện tử đã qua sử dụng (thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu) và thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong khi tờ khai lại ghi hàng hóa là máy pha cà phê, xe đạp đua, loa thùng nghe nhạc mới 100%, máy phát điện xoay chiều.
Ngoài lô hàng trên, lực lượng chức năng khám xét thêm một container do Công ty TNHH Doanh Gia đứng tên nhập khẩu, phát hiện container này chứa các mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện (phải xin giấy phép). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hậu được một đối tượng thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên với giá 1,48 tỷ đồng. Biết rõ số hàng này không thể làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo đúng quy định nên Hậu bàn bạc đưa Thành 1,2 tỷ đồng (đã chuyển trước 700 triệu đồng) làm bộ hồ sơ chứng từ giả để khai báo hải quan nhập khẩu trái phép lô hàng vào Việt Nam.
