Theo hồ sơ, ngày 27-7-2017, Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư thương mại Minh Trí Việt (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (thuộc Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu) để vận chuyển quá cảnh 2 container hàng điện tử cho một doanh nghiệp tại Campuchia gồm: 509 máy điều hòa cũ, 259 nồi cơm cũ, 83 máy lọc khí cũ, 9 tủ lạnh cũ, 37 cửa sổ máy điều hòa cũ, 87 quạt điện cũ, 10 tủ lạnh mới 100%, 20 máy điều hòa mới 100%.
Chi cục Hải quan Cái Mép kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa đúng khai báo nên bàn giao Công ty Minh Trí Việt vận chuyển đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Bình Phước để tái xuất theo quy định.
Sau khi tiếp nhận hàng quá cảnh để làm thủ tục tái xuất, Chi cục Hải quan và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan kiểm tra thực tế, phát hiện 2 container rỗng, không chứa hàng hóa. Như vậy, toàn bộ hàng hóa (trong đó có hàng điện tử đã qua sử dụng- thuộc danh mục hàng cấm) đã bị thẩm lậu nội địa mà không quá cảnh theo quy định. Tài xế điều khiển 2 container trên lợi dụng sơ hở đã để lại xe và container, bỏ trốn khỏi cửa khẩu. Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” và chuyển hồ sơ, vật chứng vụ việc nêu trên cho Công an tỉnh Bình Phước điều tra theo thẩm quyền.
