Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng trú Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ Đồng Nai).
Như Báo SGGP đưa tin, khoảng tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê viết phần mềm tạo lập đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePa" và B2B Smart Trade, với chi phí 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng).
Với nhiều thủ đoạn, nhóm đối tượng lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, tổng số tiền nạp vào hệ thống lên tới 394.000 USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).
