Cụ thể, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng trú Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm ẩn danh trên ứng dụng Telegram để thuê viết phần mềm tạo lập đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePa" và B2B Smart Trade, với chi phí 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn (400 triệu đồng) triển khai sàn giao dịch và thiết lập hệ thống thu phí từ người tham gia.
Để vận hành hệ thống, nhóm này tạo ví điện tử được gọi là “ví thu phí nền tảng”, yêu cầu mỗi người tham gia đóng phí 1 USDT (tương đương 26.000 đồng). Số tiền thu về được chia theo tỷ lệ: 40% chi cho các "leader" khu vực, 5% cho quảng bá đồng tiền MTC, tổ chức sự kiện và 55% còn lại do Hùng và Nga sử dụng cá nhân. Đáng chú ý, Hùng còn nắm giữ ví điện tử riêng "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp giá trị đồng tiền, thao túng thị trường nhằm chiếm đoạt thêm tài sản từ người chơi.
Ngoài việc vận hành hệ thống kỹ thuật, Hùng và đồng phạm tích cực tuyển chọn, huấn luyện các “leader”, tổ chức nhiều sự kiện quảng bá rầm rộ trên Telegram, Facebook, đưa ra các cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng” để lôi kéo nhà đầu tư.
Bằng thủ đoạn tinh vi trên, các đối tượng đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, tổng số tiền nạp vào hệ thống lên tới 394.000 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
