Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 17-12, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, C03 phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Vỉnh đưa 3 phương tiện chở hàng quá cảnh vào địa chỉ nêu trên.
Các phương tiện bị phát hiện gồm: ô tô BKS 51D-601.53 do Tăng Thanh Lâm làm tài xế; ô tô BKS 51D-496.93 do Đào Văn Tỉnh làm tài xế; ô tô BKS 51D-497.18 do Thái Hồng Tuấn làm tài xế.
Bị can Trần Quốc Vỉnh. Ảnh: Bộ Công an Sau khi tháo niêm phong hải quan (seal hải quan) trên xe tải, các đối tượng đang bốc dỡ hàng xuống từ các xe thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 tờ khai hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai. Trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là: dầu gội, sữa tắm, rượu vang... nhưng qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định hàng hóa bị thu giữ gồm các mặt hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng... có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 01 bộ dấu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ DMT và 1 bộ dấu của Công ty này ở Campuchia.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty TNHH Dịch vụ DMT để mở Tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh; Trần Quốc Vỉnh trực tiếp tổ chức, thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho TCS, chở về tháo niêm phong hải quan (seal hải quan) trái phép, bốc xếp tập kết tập kết tại Nhà máy A41 (địa chỉ tại Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) để chở đi tiêu thụ trong nội địa; thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.
Ngày 26-12, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại TPHCM; ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Bền về tội “Buôn lậu”.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và Lệnh nêu trên, C03 đã thi hành theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác định nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
