
Theo cáo trạng, từ năm 2006, Thuận đứng ra tổ chức làm chủ hụi với nhiều dây hụi tháng với mức 10 triệu đồng, thu hút nhiều người dân trong tỉnh tham gia và hưởng hoa hồng.
Thời gian đầu, Thuận công khai việc thành lập dây hụi, giao danh sách dây hụi cho hụi viên, gom tiền và giao tiền hốt hụi đầy đủ cho các hụi viên, nên được nhiều người tin tưởng.
Đến năm 2015, Thuận bắt đầu thực hiện hành vi gian dối, lấy phần hụi của hụi viên để kêu hốt hụi mà không hỏi ý kiến hụi viên, lập hụi khống (tự đưa tên khống vào các dây hụi tháng) để hốt hụi. Tổng cộng, Thuận đã hốt 54 phần hụi, với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.
Đến tháng 5-2019, Thuận tuyên bố vỡ tụi. Thời điểm này, Thuận còn quản lý 8 dây hụi đang hoạt động, của 49 hụi viên. Sau đó, Thuận đã đóng một phần tiền lại cho hụi viên và còn chiếm đoạt của các hụi viên hơn 11,6 tỷ đồng.
Các tin, bài viết khác
-
Phát hiện thi thể nữ khách trọ bắt đầu phân hủy
-
Mâu thuẫn khi đi nhậu, một người đàn ông bị chém tử vong
-
Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch Covid-19
-
Khởi tố vụ tham ô tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku
-
Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cán bộ
-
Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng vì không có báo cáo đánh giá tác động môi trường
-
Bắt vụ vận chuyển các loại củ “đội lốt” sâm Ngọc Linh Kon Tum sau 2 tháng mật phục
-
Công an Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ lên mạng tung tin hơn 100 ca nhiễm Covid-19
-
Khởi tố nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Huế
-
Chuyển hàng chục ngàn tỷ đồng trái phép ra nước ngoài