Lập công ty “ma” để buôn lậu

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu thông qua pháp nhân Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến xảy ra tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TPHCM.

Cơ quan điều tra đang truy tìm 2 người có liên quan trong vụ án là Trần Vĩnh Phú (SN 1977, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định, Giấy CMND số 215094678). Cá nhân, cơ quan nào phát hiện hai đối tượng này đề nghị thông báo về Đội 9 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM (theo địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13 quận 10), điện thoại (028)38623638 hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12-2014, đối tượng Trần Vĩnh Phú cùng đồng bọn đã cố ý sử dụng giấy CMND của một người tên Nguyễn Văn Dững để kê khai, đăng ký thành lập Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến. Đối tượng Phú là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty, sử dụng địa chỉ 158/6A Lê Văn Khương khu phố 1, phường Hiệp Thành quận 12 TPHCM (là địa chỉ không có thật) làm địa chỉ trụ sở công ty.

Sau đó, đối tượng Phú giả mạo toàn bộ chữ ký của "Dững" trên hồ sơ đăng ký thành lập công ty, báo cáo thuế, tờ khai xuất nhập khẩu nhằm mục đích buôn lậu. Đối tượng Tâm được Công ty TNHH TM - DV Phát Triển Nam Tiến ủy quyền trực tiếp liên hệ với Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, TPHCM để làm thủ tục xuất khẩu, kiểm tra lô hàng khi bị tạm giữ.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Đồng Nai: Bắt 12 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 60-05D

Đồng Nai: Bắt 12 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 60-05D

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến ngày bị bắt, Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-05D đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý, yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện cơ giới chung chi tiền từ 100.000-400.000 đồng để được bỏ qua các lỗi không đạt chuẩn về tiêu chuẩn kỹ thuật của các xe cơ giới đường bộ. 

Tư vấn Pháp luật

Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Chương trình diễn ra với hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM dự kiến tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại 5 địa điểm thuộc 4 quận, gồm: quận 1 (2 điểm), quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Thạnh với sự tham gia của 20-30 luật sư của các văn phòng luật sư uy tín trên địa bàn TPHCM. Chương trình diễn ra vào ngày 8-10.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.

An ninh - trật tự

Vụ án

Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Ngày 18-1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và 11 người khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2015.