Trước đó, Cơ quan Công an tiếp nhận tin báo của ông T.T.A. (trú TP Đà Nẵng) về việc bị lừa chiếm đoạt 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng). Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V. (trú tại TPHCM) và nhanh chóng tổ chức làm việc với người này.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021 đến nay, H.A.V. đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo mạo danh người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để thâm nhập các nhóm kín và sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget.
Sau khi tiếp cận người có nhu cầu giao dịch số lượng lớn USDT, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi lập tức xóa toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Số tiền ảo sau khi chiếm đoạt được chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và tiếp tục được bán lại qua các đối tượng khác nhằm che giấu hành vi và tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Đối tượng H.A.V. khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều nạn nhân tại các tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.
